29 июля 2019 г. Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю совместно с представителями аудиторского сообщества приняло участие, в организованной Федеральным казначейством в режиме аудио-видеоконференцсвязи межрегиональной конференции: «Актуальные вопросы соблюдения аудиторскими организациями требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В межрегиональной видеоконференции приняли участие представители Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений, территориальных органов саморегулируемых организаций аудиторов, аудиторского сообщества.

Начальником Управления по надзору за аудиторской деятельностью Л.Х. Муромцевой освещена правоприменительная практика соблюдения аудиторскими организациями в ходе своей деятельности требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также о результатах превентивной работы в сфере ПОД/ФТ при осуществлении государственной функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций.

Представителем Росфинмониторинга О.А.Шоломицкой представлены результаты совместной работы Федерального казначейства, Росфинмониторинга, саморегулируемых организаций аудиторов, аудиторского сообщества по совершенствованию деятельности аудиторских организаций по ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также информацию о рисках ОД/ФТ в сфере аудиторской деятельности.

В ходе совещания были даны дополнительные разъяснения, касающиеся практического аспекта деятельности аудиторских организаций по выявлению бенефициарных владельцев, управления рисками обслуживания публичных должностных лиц, принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.